中国证券报·中证金牛座记者5月14日从业内独家获悉 ，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作 ，以落实证券账户实名制管理规定，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉 ，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商 。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查 ，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表 。
根据中国结算要求，券商开展核查时 ，应通过查阅开户资料 、客户经理介绍 、查阅客户资金变动和证券交易等情况 ，结合下发的异常账户详情，摸底异常账户的使用情况。针对排查出的各项异常情况 ，券商应通过回访等方式进行核实 ，判断投资者对所持证券账户的熟悉程度，并反馈核查结果 。券商应根据核查结果对证券账户实名使用情况作出认定 。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户 ，并对投资者进行警示教育 ，明确违规使用证券账户的后果。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商应采取必要措施 ，并及时向中国结算和相关监管机构报告 。核查工作底稿和回访录音等材料将作为中国结算现场检查的重点内容 。
需要注意的是 ，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程，除了投资者的姓名、账号 、年龄 、职业、资金规模等基本信息之外 ，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑。具体来说 ，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关，待查账户是否存在“交易 、银证转账密码修改前有大额资金转出 、修改后又有大额资金转入”或者“每次交易、银证转账密码修改后都有相似或成比例的整数金额转入 ”等带有疑似场外配资特征的资金出入情况 ，以及“交易 、银证转账密码修改前后使用的委托手机号 、MAC地址、IP地址完全不同 ”等带有疑似场外配资特征的情况 。
炒股资金配资:十大杠杆炒股-瑞银接棒工银瑞信基金20%股权 积极布局中国市场
股市五倍杠杆:中国十大正规炒股平台-广州结束15年楼市调控史：拟全面取消限购、限售、限价 降低贷款首付比例和利率
配资公司排行:炒股杠杆-小米集团：一季度收入1112.93亿 同比增长47.4%
十大权威安全配资平台:杠杆炒股配资网-中方是否收到美方延长关税暂停期限的最终决定？外交部回应
配资网网站:配资炒股中心-*ST宇顺：因股价波动异常停牌核查
炒股配资配资平台:中国正规股票配资公司-为何此时合并？投资人权益如何保护？中科曙光与海光信息吸收合并交易细节受关注
众和策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
记者辛圆3月25日，博鳌亚洲论坛旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》（以下简称《报告》...
记者王珍中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣周一在“中国发展高层论坛2025...
界面新闻记者|龙力开年两个多月，不少头部量化私募都在积极“上新”。Wind数据显示，截至3月17日，...
2025年3月25日，倍轻松(688793.SH)公告称，公司股东宁波倍松投资有限公司（简称“宁波倍松”）拟通过大宗交易...
3月12日，汇丰发布对于中国投资市场的最新观点。汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正表示，DeepSe...
